公告编号：2025-008
证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以电话、口头通知
邮件等方式发出
5.会议主持人：董事朱宁
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱宁为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-008
各位董事进行审议，一致选举朱宁为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任杜琦为公司总经理的议案》
1.议案内容：
经董事长提名，各位董事进行审议，同意聘任杜琦为公司总经理，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王基贵为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
经总经理提名，各位董事进行审议，同意聘任王基贵先生为公司副总经理， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张桃芳为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
经总经理提名，各位董事进行审议，同意聘任张桃芳为公司财务负责人, 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公告编号：2025-008
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任周新华为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
经董事长提名，各位董事进行审议，同意聘任周新华为公司董事会秘书， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。
黎明钢构股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日
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