公告编号：2025-004
证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长骆春明
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,350,225 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2025-004
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展的需要，拟向四川天府银行股份有限公司成都分行申请贷款，品种为综合授信，金额 900 万元，期限一年。本次贷款拟由公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司提供连带责任保证担保，同时公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任保证担保。前述担保，关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。
具体信贷品种、金额、期限、利率/费率等情况以本公司与银行签订的借款合同/协议为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,350,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及股东骆春明、尹念娟虽为本议案的关联方，但根据《公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及股东骆春明、尹念娟未回避表决。三、备查文件目录
《四川春盛药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
四川春盛药业集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日
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