公告编号：2025-007
证券代码：872199 证券简称：宇洪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广州宇洪科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：廖孝彪先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
为满足公司经营业务需要，2025 年度公司预计与关联方交易如下：公司根
公告编号：2025-007
据业务需要，2025 年度预计向关联方南昌雄青泰科技有限公司、福州市宇洪通讯有限公司、广州力必皓科技有限公司销售通信产品、提供技术服务合计不超过1000.00 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事廖孝彪、李莉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，并授权公司
董事会筹办公司 2025 年第二次临时股东大会事宜，该次临时股东大会审议如下议案：审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
广州宇洪科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日
查看PDF原文
