公告编号：2025-002
证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：公司一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025/1/16 以书面形式发出5.会议主持人：叶兆清
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行 必要程序的情形。
（二） 会议出席情况
公告编号：2025-002
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人，其中通讯形式
参与 1 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
湖北新阳特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所签署的 2023 年审计服务协议已经执行完毕。为保证 2024 年度的审计工作更好地开展，并且能与之前的审计工作更好地衔接，现经公司研究拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表的审计机构。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，湖北新
阳特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 2 月 5
日在鸿阳科技党员活动中心召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2025-002
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
湖北新阳特种纤维股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日
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