容川机电:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2025-004

证券代码：834372      证券简称：容川机电      主办券商：太平洋证券
      芜湖市容川机电科技股份有限公司

      2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴景泉
6.召开情况合法合规性说明：

  公司已于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 27,978,226 股，占公司有表决权股份总数的 78.44%。


                                                  公告编号：2025-004

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
 公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

  1.议案内容：

    详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-001）。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 3,137,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

  股东吴景泉、吴博文、赵武，回避表决。
三、 备查文件目录

  经与会股东签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》


                公告编号：2025-004

芜湖市容川机电科技股份有限公司
                      董事会
              2025 年 1 月 21 日