香江印制:关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

                                                  公告编号：2025-001

证券代码：837733        证券简称：香江印制        主办券商：天风证券
          天津香江印制股份有限公司

  关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。

  天津香江印制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，鉴于公司第四届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

  在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事的义务和职责。公司延期换届不会影响公司正常运营。

  特此公告。

                                  天津香江印制股份有限公司
                                                    董事会
                                        2025 年 1 月 21 日