证券代码：831467 证券简称：世窗信息 主办券商：山西证券
世窗信息股份有限公司公司章程
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2025 年 1 月 3 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于拟修订<公司章程>的议案》；2025 年 1 月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时
股东大会，审议通过了上述议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一章.总则
第一条 为维护世窗信息股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成
立的股份有限公司。公司以发起设立方式由河北世窗信息技术有限公司整体变更设立，经沧州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册名称
中文名称：世窗信息股份有限公司
英文名称：Shichuang Information Co.,Ltd.
公司住所：河北省沧州市高新技术产业开发区河北工业大学科技园2号楼418室
第四条 公司注册资本为人民币6,341.0526万元。
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。
第六条 董事长为公司的法定代表人。
第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。
第二章.经营范围
第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：软件开发：软件销售；
信息技术咨询服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；服务消费机器人制造；智能家庭消费设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；机械设备研发；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；家用电器销售；办公设备销售；家具销售；消防器材销售；健康咨询服务(不含诊疗服务):制冷、空调设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；销售代理；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；智能无人飞行器销售；农业机械销售；农业机械服务；智能农机装备销售；物联网设备销售；物联网设备制造；农林牧渔机械配件销售；肥料销售；灌溉服务；工程管理服务；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计：建设工程施工；第二类医疗器械生产；保险代理业务；第三类医疗器械生产；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”
公司经营范围具体以工商登记部门核准的范围为准。
第三章.股份
第一节.股份发行
第十一条 公司的股份采取股票的形式。
第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十三条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十四条 公司发行的全部股票均采用记名方式，在中国证券登记结算有限
责任公司集中登记存管。
第十五条 公司发起人认购股份情况如下：
序号 股东名称 认缴数 实缴数 持股比例 认缴方式
量（万股 量（万股
） ）
1 王炳章 655.00 655.00 52.19% 净资产折股
2 王广云 455.00 455.00 36.25% 净资产折股
3 刘大鹏 50.00 50.00 3.98% 净资产折股
4 闫海涛 50.00 50.00 3.98% 净资产折股
5 王树朝 10.00 10.00 0.80% 净资产折股
6 李素英 10.00 10.00 0.80% 净资产折股
7 王树理 5.00 5.00 0.40% 净资产折股
8 张玉朴 5.00 5.00 0.40% 净资产折股
9 耿永谦 5.00 5.00 0.40% 净资产折股
10 张海洋 5.00 5.00 0.40% 净资产折股
11 王忠 5.00 5.00 0.40% 净资产折股
合计 — 1,255.00 1,255.00 100.00% —
第十六条 公司股份总数为6,341.0526万股，全部为普通股，每股面值人民
币1元，由股东持有。
第十七条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节.股份增减和回购
第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及主管部门批准的其他方式。
公司增加注册资本时，原股东对新发行的股份不享有优先认购权。
公司年度股东大会可以授权董事会在募集资金总额不超过1,000万元的范围内发行股票，该项授权在下一年年度股东大会召开日失效。
第十九条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理；
公司可以增加注册资本。公司增加注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份减少公司注册资本：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司上市后，为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出。
第二十一条 公司收购公司股份，应当根据法律、法规或政府监管机构规定
的方式进行。
第二十二条 公司因本章程第二十条第一款第（一）项、第（二）项的原因
收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照股东大
会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十条规定收购本公司股份后，属于第一款第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；公司依照本章程第二十条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购的本公司股份，合计不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。公司因本章程第二十条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
第三节.股份转让
第二十三条 公司的股份可以依法转让。
第二十四条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。
第二十五条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对股票限售期另有限制性规定的，需遵从相关规定。
第四章.股东和股东大会
第一节 股东
第二十六条 公司依据中国证券登记结算有限责任公司提供的凭证建立股东
名册并置备于公司，由公司董事会负责管理，供股东查阅。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第二十七条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第二十八条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依
查看PDF原文
