公告编号：2025-003
证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司
第四届董事会 2025 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：岱朝晖
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司经营投资现状和经营发展规划，2025 年度公司及子公司拟在银
公告编号：2025-003
行等金融机构申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，用于流动 资金贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资业务等各 种业务的需要。本授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融 资金额、利息、期限、币种等事项以银行的最终审批结果为准。公司在办理具 体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要在授信额度 内办理具体业务，最终发生额以实际签署的协议为准。
融资业务有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进 日常业务的开展，且遵循了公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议
需经股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
因经营需要，公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务，销售 产品、提供劳务的金额预计不超过人民币 300.00 万元。拟向关联方厦门力德 电器制造有限公司采购钣金材料，采购金额预计不超过人民币 100.00 万元， 具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。拟向关联方厦门欣 捷能装备技术有限公司提供劳务、销售原材料、产品，提供劳务、销售原材料、
公告编号：2025-003
产品金额预计不超过 200 万元，拟向厦门欣捷能装备技术有限公司采购原材 料，采购原材料金额预计不超过人民币 100.00 万元，具体金额以公司实际计 划采购和最终签订的合同金额为准。
本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需 要，符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、 公正的原则，以市场价格进行结算，符合国家相关法律、法规的要求。
本次关联交易有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公 司的独立性，公司主要业务未因本次关联交易而对关联方产生依赖性。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联董事岱朝晖、陈清源、颜蓉蓉、关光周、 王金城回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门佳创科技股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次会议决议》
厦门佳创科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日
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