公告编号：2025-004
证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司
第四届监事会 2025 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：李渊明
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
因经营需要，公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务，销售 产品、提供劳务的金额预计不超过人民币 300.00 万元。拟向关联方厦门力德
公告编号：2025-004
电器制造有限公司采购钣金材料，采购金额预计不超过人民币 100.00 万元， 具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。拟向关联方厦门欣 捷能装备技术有限公司提供劳务、销售原材料、产品，提供劳务、销售原材料、 产品金额预计不超过 200 万元，拟向厦门欣捷能装备技术有限公司采购原材 料，采购原材料金额预计不超过人民币 100.00 万元，具体金额以公司实际计 划采购和最终签订的合同金额为准。
本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需 要，符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、 公正的原则，以市场价格进行结算，符合国家相关法律、法规的要求。
本次关联交易有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公 司的独立性，公司主要业务未因本次关联交易而对关联方产生依赖性。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但不存在关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门佳创科技股份有限公司第四届监事会 2025 年第一次会议决议》
厦门佳创科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 21 日
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