公告编号：2025-004
证券代码：839537 证券简称：嘉博设计 主办券商：兴业证券
嘉博联合设计股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 8 日上午 10 点。
公告编号：2025-004
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839537 嘉博设计 2025 年 2 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更 2024 年年度会计师事务所的议案》
具体内容详见2025年1月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的 《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2025-004
出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表） 身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡 和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机 构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托 书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持 股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 8 日上午 9 点至 10 点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：福建省福州市晋安区岳峰镇长乐北路 116 号立洲集团总部大厦 10-12 层；2、邮政编码：350011；3、联系电话：0591-87430676；4、联系人：董事会秘书陈韬。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
嘉博联合设计股份有限公司董事会
2025 年 1 月 21 日
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