上海精智实业股份有限公司
股票定向发行说明书
住所：上海市杨浦区安浦路 689 号滨江国际广场 4
号楼 3 楼
主办券商
兴业证券
（福建省福州市湖东路 268 号）
2025 年 1 月 21 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 17
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 17
五、 其他重要事项（如有） ...... 19
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 19
七、 中介机构信息 ...... 19
八、 有关声明...... 21
九、 备查文件...... 26
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、股份公司、上海精智 指 上海精智实业股份有限公司
本次发行/本次定向发行/本次股票发行 指 公司向符合适当性管理要求的投资者发行
不超过 2,737,850 股股票的行为
《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》
《定向发行指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务规则适用指引第 1 号》
《公司章程》 指 现行有效的《上海精智实业股份有限公司
章程》
主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司
全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、万元
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 上海精智实业股份有限公司
证券简称 上海精智
证券代码 873842
所属层次 基础层
制造业（C）专用设备制造业（C35）环保、社会公共
挂牌公司行业分类 服务及其他专用设备制造（C359）其他专用设备制造
（C3599）
公司主营业务为面向高端制造领域，基于自身高精密
装备的定制化生产能力，智能化设备的设计、研发、
生产和集成能力，专业的技术和管理服务能力，供应
主营业务 链管理和资源整合能力，为各类客户定制化地提供精
密工艺装备、精密功能零部件、智能自动化生产装备
等产品和技术、管理方案，公司可根据客户的定制化
需求一站式交付“装备+功能部件产品+服务”的综合
解决方案。
发行前总股本（股） 41,065,113
主办券商 兴业证券
董事会秘书或信息披露负责人 LI YANG
注册地址 上海市杨浦区翔殷路 128 号 11 号楼 D 座 101 室
联系方式 021-65380903
一、行业情况
根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》、全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C 制造业–35 专用设备制造业–359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造–3599 其他专用设备制造”。从细分领域上看，公司属于其他专用设备制造行业。
二、主要业务模式
1、销售模式
公司销售采用直销模式，主要通过商业谈判获得新订单，由公司直接与客户签订销售合同。公司产品主要是按照客户的特定要求进行量身定做的非标产品，销售核心是凭借品牌知名度与技术实力提供综合解决方案，打造市场口碑，以赢得更多优质客户和业务订单。
2、生产模式
公司依据客户需求进行定制化生产，公司的生产模式为订单导向型，即“以销定产”。公司的产品生产主要由各个生产部门、品质部门、采购部门协调配合，共同完成。公司建立了完善的生产过程控制制度，对生产和服务提供过程中的设备、人员、制程、材料、生产环境等方面设置了明确的控制措施，确保公司生产的秩序性与正确性，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行。
（1）精密工艺装备的生产模式
公司所生产的精密工艺装备为工、夹、量、检、模具等非标准件，产品定制化特征较强。公司针对该类产品采用“以销定产”的生产模式，按照客户的实际订单和自身生产的饱和度制定生产计划和安排生产。公司拥有完整的非标产品生产工序链，部分需要表面处理、热处理等工序则采用外协加工方式。公司在产品质量方面建立了严格的质量检验制度和流程，全程把控产品质量。
（2）精密功能零部件的生产模式
报告期内，公司所生产的精密功能零部件主要包括用于汽车传动的金属零部件、非金属齿轮部件、谐振腔总成，以及应用于 5G 的通讯设备热管理组件等，均具有定制化特征。针对该类产品，公司采用“以销定产”的生产模式，按照客户订单的交付时间制定详细的生产计划。
（3）智能自动化装备的生产模式
公司智能自动化装备属于高度定制化产品，公司一般在中标并完成产品技术设计后组织生产。公司自行开发、生产部分核心部件以及需要技术保密的关键部件，如工、夹、量、检、模具等；对非核心机械加工组件等则采用外购或外购定制的方式进行。整套设备的最终交付需要通过精密的安装、调试、集成等流程，系统集成能力是公司智能自动化设备水平的重要体现。
3、采购模式
公司的采购模式为直接采购，公司根据自身研发生产对原材料、零部件等物料的需求，按照“以产定采”原则向供应商进行直接采购，根据项目/订单下发采购计划。公司设立了合格供应商目录，并根据合格供应商目录进行采购，每次采购时对 2 至 3 家供应商进行比价后，由采购部门/运营管理中心决定最终供应商。公司建立了严格的采购管理流程和质量管理体系，将采购过程与生产过程有效结合，降低了库存风险，提升了成本和质量控制能力，保证了产品的按时按质交付。
4、服务模式
凭借多年积累的智能制造核心能力、智能制造供应链管理经验和内外部资源整合能力，公司创新提出和实践“管家式服务”理念与“智能车间信息系统（MES）”双驱动运营模式，在全国主要先进制造产业聚集区域设立“管家式工厂”，打破传统工业制造类企业以“产品”为主的商业模式和理念，建立起高效有序的客户定制化服务体系，在高效交付定制化高精工艺装备、智能自动化装备和高精功能部件的同时，渗透、输出公司的先进制造管理经验和技术服务方案，为客户提供供应链集采贸易服务，全面改善客户体验，建立起与下游客户差异化定位、精准化补位的商业生态关系。
三、提供的产品及服务情况
公司主要面向高端制造领域，基于自身高精密装备的定制化生产能力，智能化设备的设计、研发、生产和集成能力，专业的技术和管理服务能力，供应链管理和资源整合能力，为各类客户定制化地提供精密工艺装备产品、精密功能零部件产品、智能自动化装备产品、供应链服务，具体如下：
1、精密工艺装备业务
公司的精密工艺装备产品主要包括高精密模具、量具、检具、夹具等工业生产辅助装备。其中，模具是强迫金属或非金属成型的工具，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件和制件，是工业生产中不可或缺的特殊基础工艺装备，在制造业中应用广泛。汽车、电子、电器、仪器仪表、家电、航空航天、建材、电机和通讯器材等产品中大量零部件需要依靠模具加工成型，模具被称为“工业之母”；量具、检具、夹具等产品同样是工业生产过
程中不可或缺、对工业产品质量、对工业生产效率等具有至关重要影响的辅助生产装备。公司的精密工艺装备产品具有精密度要求高、生产制造难度大、更新迭代速度快、应用领域广等特点，属于工业生产过程中的消耗品，市场需求和空间广阔。
2、精密功能零部件业务
公司的精密功能零部件业务是精密工艺装备业务和智能自动
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