嘉能未来:第三届董事会第二十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：839503  证券简称：嘉能未来    主办券商：申万宏源承销保荐
              上海嘉能未来材料股份有限公司

            第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：董事长吕海军

  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司开展融资租赁融资及公司为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信

                                                                          公告编号：2025-001

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海嘉能未来材料股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

                                        上海嘉能未来材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 21 日