证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王珣
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王珣、聂建华、顾弘、张建明、庄远、王燕青因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2024 年度已发生和 2025 年度预计将要发生的日常性关联交易事项。为保证公司运营的连续性及 稳定性，公司预计 2025 年度与关联方发生交易情况如下：
序号 关联方 关联交易类型 预计发生额
（万元）
1 上海渤元信息科技有限公司 1,000
采购汽车研发技术
2 上海颖派汽车科技有限公司 500
服务、零部件及无
3 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 500
形资产
4 江西龙盛汽车有限公司 30,000
5 上海渤元信息科技有限公司 200
6 上海颖派汽车科技有限公司 200
销售汽车研发技术
7 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 500
服务及零部件
8 顶创汽车设计（辽宁）有限公司 500
9 江西龙盛汽车有限公司 3,000
合计 36,400
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事庄远、张建明、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
本议案关联董事王珣、杨虹、徐亦航回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各 有关银行（含四大行，杭州银行，浦发银行，南京银行，上海银行，农商银行， 花旗银行，兴业银行等）预计申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额 度（包含已授信的额度），有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效， 授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公 司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、
贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。
在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决 定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包 括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包 括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。
上述授信及续贷业务事项自本次董事会决议之日起一年内实施不必再另 行提请审批，公司董事会授权公司董事长王珣先生全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合 同、协议、凭证等各项法律文件。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署技术许可协议的议案》
1.议案内容：
公司拟与交易对手方签署两项《技术许可协议》（以下简称“协议 1-1、协
议 3”）。根据协议 1-1、协议 3 约定，公司许可交易对手方使用某两款车型车
辆平台相关技术用于设计、开发和测试相关产品等用途。2024 年 12 月，公司 已与交易对手方签署《技术许可协议》（以下简称“协议 2”），根据协议约定， 公司许可交易对手方使用某一车型车辆平台相关技术用于设计、开发和测试相 关产品等用途。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司《董事会议 事规则》等规定，公司签订许可协议属于重大交易事项，且公司在连续十二个 月内发生的同一类别且标的相关的交易时应累计计算。根据公司本次拟与交易
对手签署的协议金额及 2024 年 12 月已签署的协议金额累计计算，本次合同签
署需要经董事会进行审议。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司提供反担保的议案》
1.议案内容：
本公司为江西龙盛汽车有限公司（以下简称“龙盛公司”）参股股东，截止 本公告日，景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛”）对其持股 60%、龙创设计对其持股 40%。前期因生产经营需要龙盛公司已向银行及融资 租赁公司申请借款，合盛作为龙盛公司控股股东已为该系列借款合同提供全额 连带责任保证担保。
现经双方协商，本公司按照对应股权比例（40%）提供股权质押反担保，
承担的反担保金额最高为反担保主债权的 40%。截至 2024 年 12 月 31 日，本
次反担保主债权金额为 20,424.63 万元，即本公司承担的反担保金额最高为反 担保主债权的 40%，为 8,344.97 万元。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事庄远、张建明、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
上海龙创汽车设计股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日
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