公告编号：2025-004
证券代码：836389 证券简称：新亚股份 主办券商：财达证券
宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋凝思先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,251,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2025-004
（一）审议通过《关于变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合同已到期，双方均无意续期，基于公司自身发展需要，公司拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,251,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》。
宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日
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