盈博莱:第三届监事会第十次会议决议公告

2025年01月21日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2025-006

 证券代码:839146      证券简称:盈博莱      主办券商:恒泰长财证券
              佛山市盈博莱科技股份有限公司

              第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席张要勤
6.召开情况合法合规性说明:

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容:

  鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,应进行监事会换届选举。根据《公司章程》现提名周敏仪女士、姚湘湘女

                                                                          公告编号:2025-006

士为公司第四届非职工代表监事候选人,任期三年,自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

                                        佛山市盈博莱科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 21 日
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