公告编号:2025-006 证券代码:839146 证券简称:盈博莱 主办券商:恒泰长财证券 佛山市盈博莱科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 1 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席张要勤 6.召开情况合法合规性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,应进行监事会换届选举。根据《公司章程》现提名周敏仪女士、姚湘湘女 公告编号:2025-006 士为公司第四届非职工代表监事候选人,任期三年,自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 佛山市盈博莱科技股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 21 日