查看PDF原文
公告编号：2025-010
证券代码：400242 证券简称：巴安 3 主办券商：西南证券
上海巴安水务股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：上海市青浦区章练塘路 666 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张华根先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数60,809,008 股，占公司股份总数的 9.08%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,934,208 股，占公司股份总数的 7.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-010
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事长代行董事会秘书职责。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司进行董事会换届选举，采取累积投票制选举第六届董事会董事。公司第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并采取累积投票制选举第六届监事会非职工代表监事。公司第六届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。
2. 关于董事会换届选举议案的表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
选举张华根先生为公
1.01 60,807,708 99.9979% 是
司第六届董事会董事
选举高山先生为公司
1.02 60,807,708 99.9979% 是
第六届董事会董事
1.03 选举沈根根先生为公 60,807,708 99.9979% 是
公告编号：2025-010
司第六届董事会董事
选举高红女士为公司
1.04 60,807,708 99.9979% 是
第六届董事会董事
选举胡相丽女士为公
1.05 60,807,708 99.9979% 是
司第六届董事会董事
3. 关于监事会换届选举议案的表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
选举沈小弟先生为公
2.01 司第六届监事会非职 60,807,709 99.9979% 是
工代表监事
选举陶良涛先生为公
2.02 司第六届监事会非职 60,807,708 99.9979% 是
工代表监事
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2025 年第一次
张华根 董事 任职 2025 年 1 月 20 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
高山 董事 任职 2025 年 1 月 20 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
沈根根 董事 任职 2025 年 1 月 20 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
高红 董事 任职 2025 年 1 月 20 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
胡相丽 董事 任职 2025 年 1 月 20 日 审议通过
临时股东大会
公告编号：2025-010
2025 年第一次
沈小弟 监事 任职 2025 年 1 月 20 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
陶良涛 监事 任职 2025 年 1 月 20 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
沈祚萍 董事 离职 2025 年 1 月 20 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
康忠良 董事 离职 2025 年 1 月 20 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
杨建劳 董事 离职 2025 年 1 月 20 日 审议通过
临时股东大会
2025 年第一次
高红 监事 离职 2025 年 1 月 20 日 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
上海巴安水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
上海巴安水务股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日
