公告编号：2025-005
证券代码：837129 证券简称：太阳股份 主办券商：中信建投
金太阳粮油股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前 修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行事务的董事为法
定代表人，董事长即为代表公司执行事
务的董事。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任的
划； 董事、监事，决定有关董事、监事的报
（二）选举和更换非由职工代表担任 酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方
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（五）审议批准公司的年度财务预算 案、决算方案；
方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和
（六）审议批准公司的利润分配方案 弥补亏损方案；
和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作
（七）对公司增加或者减少注册资本 出决议；
作出决议； （七）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算（九）对公司合并、分立、解散、清算 或者变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议； （九）修改本章程；
（十）修改本章程； （十）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 作出决议；
所作出决议； （十一）审议批准本章程第四十一条、
（十二）审议批准本章程第四十一条、 第四十二条、第四十三条、第四十四条第四十二条、第四十三条、第四十四条 规定的事项；
规定的事项； （十二）审议公司在一年内购买、出售
（十三）审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计资重大资产超过公司最近一期经审计资 产总额 30%的事项；
产总额 30%的事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事
（十四）审议批准变更募集资金用途 项；
事项； （十四）审议股权激励计划；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议法律、行政法规、部门规
（十六）审议法律、行政法规、部门规 章规定应当由股东会决定的其他事项。章规定应当由股东大会决定的其他事 上述股东大会的职权不得通过授权的
项。 形式由董事会或其他机构和个人代为
上述股东大会的职权不得通过授权的 行使。
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第一百一十六条 根据公司法等相关 第一百一十六条 根据公司法等相关
法律规定规定，按照有利于公司科学决 法律规定规定，按照有利于公司科学决策且谨慎授权的原则，股东大会授权董 策且谨慎授权的原则，股东大会授权董
事会依法行使下列职权： 事会依法行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报
告工作； （一）负责召集股东会，并向大会报告
（二）执行股东大会的决议； 工作；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （二）执行股东会的决议；
案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （三）履行中长期发展决策权：决定公
决算方案； 司的中长期发展规划、经营计划和投资
（五）制订公司的利润分配方案和弥补
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亏损方案； 方案
（六）制订公司增加或者减少注册资 （四）制订公司的年度财务预算方案、本、发行债券或其他证券及上市方案； 决算方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司
股票或者合并、分立、变更公司形式和 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
解散方案； 亏损方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （六）制订公司增加或者减少注册资司对外投资、收购出售（含处置）资产、 本、发行债券或其他证券及上市方案；资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易等事项。 （七）制订公司重大收购、回购本公司
（九）决定公司内部管理机构的设置； 股票或者合并、分立、变更公司形式和（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 解散方案；
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 （八）履行重大财务事项管理权：在股解聘公司副总经理、财务总监等高级管 东会授权范围内，决定公司对外投资、理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 收购出售资产、资产抵押、委托理财、
项； 关联交易、对外捐赠等事项；审议所有
（十一）制订公司的基本管理制度； 对外担保事项，决定除应由股东会审议（十二）制订公司章程的修改方案； 范围以外的公司对外担保事项；
（十三）管理公司信息披露事项，依法
披露定期报告和临时报告； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十）履行经理层成员选聘权、业绩考
公司审计的会计师事务所； 核权和薪酬管理权：决定聘任或者解聘
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 公司总经理、董事会秘书，并决定其报检查总经理的工作，并对业绩指标完成 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
情况进行考核； 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务
（十六）决定公司依据本章程第二十二 总监等高级管理人员，并决定其报酬事条第（三）项、第（五）项、第（六） 项和奖惩事项；审议批准公司经理层经
项规定的情形收购本公司股份； 营业绩考核事项、经理层任期制和契约
（十七）公司治理机制是否给所有的股 化方案；
东提供合适的保护和平等权利，以及公
司治理结构是否合理、有效等情况，进 （十一）履行职工工资分配管理权：制
行讨论、评估； 定工资总额管理办法，明确工资总额决
（十八）股东大会授权或法律、行政法 定机制；动态监测职工工资有关指标执
规、部门规章规定的其他职权 行情况，统筹推进企业内部收入分配制
度改革；确定公司工资总额年度预算
（十二）制定公司的基本管理制度；
（十三）制订公司章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项，依法
披露定期报告和临时报告；
（十五）向股东会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所；
（十六）听取公司总经理的工作汇报并
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检查总经理的工作，并对业绩指标完成
情况进行考核；
（十七）决定公司依据本章程第二十二
条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份；
（十八）公司治理机制是否给所有的股
东提供合适的保护和平等权利，以及公
司治理结构是否合理、有效等情况，进
行讨论、评估；
（十九）股东会授权或法律、行政法规、
部门规章规定的其他职权
所有“股东大会” 股东会
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。
三、备查文件
《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
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