公告编号：2025-011
证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券
宁波时代铝箔科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙忠杰先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数53,685,240 股，占公司有表决权股份总数的 80.2950%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-011
出席董事孙忠杰同时兼任公司总经理；出席董事赵智建同时兼任公司财务总监；出席董事孙军杰同时兼任公司副总经理；出席董事孙璐同时兼任公司副总经理。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《宁波时代铝箔科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合 2025 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度公司与关联方发生以下日常性关联交易：
序号 关联方名称 交易类型 交易内容 预计金额
1 宁波市海曙卫邦包装 采购商品 纸管等 5,500,000 元
有限公司
2 宁波盛航包装有限 委托加工 彩盒压锯条等 2,500,000 元
公司
3 合计 - - 8,000,000 元
该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
出席的关联股东孙忠杰、童亚妃、孙军杰、童亚君回避表决。
三、备查文件目录
宁波时代铝箔科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议
公告编号：2025-011
宁波时代铝箔科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日
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