公告编号：2025-003
证券代码：839270 证券简称：兴融联 主办券商：开源证券
深圳兴融联科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯或书面表决
公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯或书面参会表决方式。同一股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 10:00。
公告编号：2025-003
其他方式投票时间与现场投票时间一致。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839270 兴融联 2025 年 2 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司董事会提议，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2025-003
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（2）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人代表自然人股东出席会议的出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
（3）股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 13 日 9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：余娟，电话：0755-86573864，联系地址：广东省深圳市南山区科苑路 6 号科技工业园大厦 802。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等各项费用自理。
五、备查文件目录
《深圳兴融联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
深圳兴融联科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日
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