公告编号：2025-001
证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：长江承销保荐
深圳市诺安智能股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：董事长卿笃安
6.会议列席人员：董事会秘书王亚利
7.召开情况合法合规性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
公告编号：2025-001
关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名卿笃安、周荣铭、谭铧、陈光旭、张梅香为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起算。
经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开 2025年第一次临时股东会，
并将审议由公司董事会、监事会所提交的《关于公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<人事劳动管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司根据经营管理需要，对《人事劳动管理制度》进行了修订。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
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4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
深圳市诺安智能股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日
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