公告编号：2025-007
证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：海通证券
上海致远绿色能源股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长 谭明铭
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
会议通知详见 2025 年 1 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
公告编号：2025-007
（www.neeq.com.cn）的《 2025 年第一次临时股东大会通知 》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第五届董事会第三次会议决议》
特此公告。
上海致远绿色能源股份有限公司 董事会
2025 年 1 月 22 日
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