公告编号：2025-006
证券代码：872547 证券简称：邦富莱 主办券商：粤开证券
北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高礼进
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数2,812,500 股，占公司有表决权股份总数的 56.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄红梅因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号：2025-006
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司战略规划和实际经营情况，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-001)
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,812,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
三、备查文件目录
《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日
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