公告编号：2025-006
证券代码：874478 证券简称：超晶科技 主办券商：海通证券
西安超晶科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：王晓艳
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要和财务审计工作安排，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审
公告编号：2025-006
计机构，负责公司财务报表审计及相关专项审计等工作。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
随着公司日常经营活动的稳步推进，基于公司实际运营需求，对 2025 年日常性关联交易金额进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.回避表决情况
监事徐艳艳、杜轶君作为关联监事，已回避表决本项议案。
3.议案表决结果：
因参与表决的监事人数不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安超晶科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
西安超晶科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 22 日
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