公告编号：2025-003
证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：长江承销保荐
深圳市诺安智能股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025年 1 月 21 日审议并通过：
提名卿笃安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,150,316 股，占公司股本的 41.17%，不是失信联合惩戒对象。
提名周荣铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,307,253股，占公司股本的 8.01%，不是失信联合惩戒对象。
提名谭铧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,606 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈光旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 447,999股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。
提名张梅香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2025
公告编号：2025-003
年 1 月 21 日审议并通过：
提名肖笑丛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 756,000股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。
提名钟求春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 840,000股，占公司股本的 1.56%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 1 月 21 日审议并通过：
选举王芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
公告编号：2025-003
《深圳市诺安智能股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
《深圳市诺安智能股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
深圳市诺安智能股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日
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