公告编号：2025-005
证券代码：430744 证券简称：ST 星晨 主办券商：中泰证券
广州星晨互联网科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许凤华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数3,332,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵邵郴因工作繁忙缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席会议。
公告编号：2025-005
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄荣先生担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：
因董事赵邵郴已辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟 选举黄荣先生担任公司董事职务，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄荣 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过
月 22 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《广州星晨互联网科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》
广州星晨互联网科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日
查看PDF原文
