瓦力科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

证券代码：832638      证券简称：瓦力科技      主办券商：长江承销保荐
                广东爱瓦力科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：东莞市松山湖园区工业南路 8 号 1 栋 6 楼瓦力科技会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,076,997 股，占公司有表决权股份总数的 69.3491%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事钟志华因出差在外缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2025-005

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理该
  事宜的议案》
1.议案内容：

  详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品公告》，公告编号：2025-003
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 38,076,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东爱瓦力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

                                          广东爱瓦力科技股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2025 年 1 月 22 日