公告编号：2025-001
证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江诺和机电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人：陈雪明
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》1.议案内容：
为顺利推进公司 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展
公告编号：2025-001
及 2024 年度审计工作需要，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年1月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》。
浙江诺和机电股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日
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