万邦工具:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：833484      证券简称：万邦工具      主办券商：长江承销保荐
            武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

  2.会议召开地点：公司二楼会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长叶宏煜

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

  内容详见2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2025-001

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

                                  武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 22 日