同步新科:关于取消独立董事及相关工作制度公告

                                                  公告编号：2025-004

证券代码：838129    证券简称：同步新科    主办券商：申万宏源承销保荐
        成都同步新创科技股份有限公司

      关于取消独立董事及相关工作制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

    一、基本情况

  成都同步新创科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-015）。

    二、审议与表决情况

  公司于 2025 年 1 月 20 日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了
《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

  《成都同步新创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                      成都同步新创科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2025 年 1 月 22 日