公告编号：2025-018
证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席娄江
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，公司将对《监事会制度》相关
公告编号：2025-018
条款进行修订。
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
浙江新锐焊接科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 22 日
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