公告编号：2025-005
证券代码：838296 证券简称：ST 国韵 主办券商：山西证
券
辽宁国韵实业发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人：董事长陈岗
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-005
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1. 议案内容：
提请股东大会续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金。
2. 议案表决结果：
普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《辽宁国韵实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
辽宁国韵实业发展股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日
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