公告编号：2025-004
证券代码：839342 证券简称：恒宝精密 主办券商：开源证券
广东恒宝精密科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-004
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839342 恒宝精密 2025 年 2 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东恒宝精密科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提请董事候选人周文韬、陈茂忠、阮小贞、李兰兰、赵刚为公司第四届董事会成员，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
（二）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名张先伟、朱怀山为公司第四届监事会非职工代表监事，2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2025-004
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委 托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证 （原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公 章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章 的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 2 月 12 日上午 8 时至 12 时
（三）登记地点：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号
四、其他
（一）会议联系方式：如下
1、联系人：邝晓晴
2、联系地址：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号
3、联系电话：0756-5576788
4、传真电话：0756-5576799
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
经与会监事签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届监事会第八
公告编号：2025-004
次会议决议》
广东恒宝精密科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日
查看PDF原文
