颐丰智农:第三届监事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

证券代码：839934      证券简称：颐丰智农    主办券商：申万宏源承销保荐
              广东颐丰智慧农业股份有限公司

              第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 7 楼
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵炜欣
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

  公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，以提高闲置募集资金的使用效
率，增加投资收益。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-004）。


                                                                          公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-005）。
2.回避表决情况

  关联监事赵炜欣、李敬聪、谢象与本次发行对象具有关联关系，根据公司章程规定回避表决。
3.议案表决结果：
 因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件目录

  《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

                                        广东颐丰智慧农业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 22 日