公告编号：2025-003
证券代码：839934 证券简称：颐丰智农 主办券商：申万宏源承销保荐
广东颐丰智慧农业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 9：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号：2025-003
普通股 839934 颐丰智农 2025 年 2 月 7 日
2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
中山市东区中山四路 45 号裕中大厦七楼会议室
二、审议事项
（一）审议《关于肉品供应链中心大楼建设项目投资事项的议案》
具体内容详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东颐丰智慧农业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号:2024-006）。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 2 月 11 日 9：00
（三）登记地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦七楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李涌如（0760-88162913）
公告编号：2025-003
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
广东颐丰智慧农业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日
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