公告编号：2025-004
证券代码：837697 证券简称：中移信联 主办券商：东北证券
武汉中移信联科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2025-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837697 中移信联 2025 年 2 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《变更会计师事务所》的议案
为了更好地适应公司未来发展的业务需要，经综合评估，公司决定众华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2024 年度财务报告的审计机构。公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2025-004
（1） 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
（2） 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代 理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）股票账户卡办理登记。
（3） 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00
（三）登记地点：武汉中移信联科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
地址：武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城第 1 幢 18 层 4 号
传真：027-87710862 联系人： 薛丹荔
邮政编码：430010 电话：027-87710862
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《武汉中移信联科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
武汉中移信联科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日
查看PDF原文
