公告编号：2025-013
证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券
北京中讯四方科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年1 月 21 日审议并通过：
选举张敬钧先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份12,972,720股，占公司股本的6.3978%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年1 月 21 日审议并通过：
选举陈明权先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 300,170 股，占公司股本的 0.1480%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年1 月 21 日审议并通过：
聘任张敬钧先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份12,972,720股，占公司股本的6.3978%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王宁先生为公司副总经理，任期 3 年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李茂峰先生为公司副总经理，任期 3 年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述聘
公告编号：2025-013
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈小兵先生为公司总工程师，任期 3 年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.4932%，不是失信联合惩戒对象。
聘任惠明先生为公司董事会秘书，任期 3 年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张圣余先生为公司财务负责人，任期 3 年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》。
（二）与会监事签字确认的公司《第五届监事会第一次会议决议》。
北京中讯四方科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日
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