公告编号:2025-002 证券代码:871950 证券简称:娜其尔 主办券商:开源证券 厦门娜其尔生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长毛文升 6.会议列席人员:监事会主席毛文勤、监事毛文道、监事李益林 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘会计师事务所议案》 1.议案内容: 公告编号:2025-002 鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司 2024 年财务报告审计机构。 具体内容详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提议于 2025 年 2 月 9 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议需提交股东大会审议的议案。 具体内容详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 公告编号:2025-002 厦门娜其尔生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 22 日