公告编号：2025-005
证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周晖
6.召开情况合法合规性说明：
经公司第十三届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临
时股东会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数340,060,089 股，占公司有表决权股份总数的 22.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
公告编号：2025-005
湖南云程锦律师事务所杨铁、黄凯荣律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：
鉴于湖南容信会计师事务所（普通合伙）具有较强的服务意识、专业胜任能力，公司拟续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 340,060,089 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南云程锦律师事务所
（二）律师姓名：杨铁、黄凯荣
（三）结论性意见
公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、湖南云程锦律师事务所出具的法律意见书。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日
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