明珠国际:2025年第一次职工代表大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-007

证券代码：838089        证券简称：明珠国际      主办券商：方正承销保荐
              长沙明珠国际旅游股份有限公司

            2025 年第一次职工代表大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式
发出。

    5.会议主持人：李志

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

    （二）会议出席情况

      会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于选举夏胜兰为职工代表监事的议案》

  1. 议案内容： 鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表表决，选举夏胜兰为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 经核查，夏胜兰女士不属

                                                                          公告编号：2025-007

于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

  2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3. 回避表决情况：

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《长沙明珠国际旅游股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

                                        长沙明珠国际旅游股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 23 日