证券代码：838089 证券简称：明珠国际 主办券商：方正承销保荐
长沙明珠国际旅游股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈容
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,134,996 股，占公司有表决权股份总数的 98.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈容女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陈容女士为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。陈容不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于提名张平女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张平女士为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。张平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于提名万斌先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名万斌先生为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。万斌不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于提名罗新颜女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名罗新颜女士为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。罗新颜不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于提名余波女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名余波女士为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。余波不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于提名苏雄伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名苏雄伟先生为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。苏雄伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（七）审议通过《关于提名狄娜女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名狄娜女士为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。狄娜不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（八）审议通过《关于提名李志先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名李志先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。李志不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任个公司监事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（九）审议通过《关于提名王艺婕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名王艺婕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。王艺婕不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任个公司监事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴财光华”）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2024 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈容 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
张平 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
万斌 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
罗新 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
颜 23 日 时股东大会
余波 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
苏雄 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
伟 23 日 时股东大会
狄娜 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
李志 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
王艺 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
婕 23 日 时股东大
查看PDF原文
