美德乐:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-007

证券代码：874489        证券简称：美德乐          主办券商：国泰君安
            大连美德乐工业自动化股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼 01 会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张永新
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数56,123,267 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-007

  4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

  1.议案内容：详见 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）

  2.议案表决结果：普通股同意股数 56,123,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

                                    大连美德乐工业自动化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 23 日