公告编号：2025-004
证券代码：870678 证券简称：讯商科技 主办券商：诚通证券
深圳市讯商科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
2025 年 01 月 22 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议以下议案：
1、关于变更会计师事务所的议案。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的，请按通知规定的时间 和地点出席会议。
公告编号：2025-004
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870678 讯商科技 2025 年 2 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市龙岗区黄阁坑街道龙岗天安数码城 3 栋 B 座 1202C
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2025-004
（一）登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 18 日 09:00-10:00
（三）登记地点：公司证券代表事务办公室
四、其他
（一）会议联系方式：周清强 0755-28968595
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
与会董事签字确认的《深圳市讯商科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
深圳市讯商科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日
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