公告编号：2025-005
证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：东北证券
大连通铁热动力股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高岭昕
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-005
4.公司其他高层管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》
1. 议案内容
公司原审计机构为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2．议案表决结果
普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
大连通铁热动力股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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