律云股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

证券代码：836670        证券简称：律云股份        主办券商：海通证券
            律云电子商务（上海）股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘巍
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会召开、召集符合有关法律、法规、部门规章及公司章程、股东大会议事规则的规定，本次股东大会召开无须相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-004

  除以上人员外，公司内部无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

  为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-002）。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《律云电子商务（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
                                    律云电子商务（上海）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 23 日