公告编号：2025-010
证券代码：838089 证券简称：明珠国际 主办券商：方正承销保荐
长沙明珠国际旅游股份有限公司董事长、监事会主席、职工代
表监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 23 日审议并通过：
选举陈容女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 6,770,776 股，占公司股本的 59.64%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈容女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 6,770,776 股，占公司股本的 59.64%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张平女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 755,328 股，占公司股本的 6.65%，不是失信联合惩戒对象。
聘任万斌先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 953,307 股，占公司股本的 8.40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任罗新颜女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 717,095 股，占公司股本的 6.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任苏雄伟先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 503,438 股，占公司股本的 4.43%，不是失信联合惩戒对象。
聘任余波女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 522,056 股，占公司股本的 4.60%，不是失信联合惩戒对象。
聘任余波女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 522,056 股，占公司股本的 4.60%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-010
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年1 月 23 日审议并通过：
选举李志先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 1 月 23 日审议并通过：
选举夏胜兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《长沙明珠国际旅游股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《长沙明珠国际旅游股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
公告编号：2025-010
（三）《长沙明珠国际旅游股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。
长沙明珠国际旅游股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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