公告编号：2025-001
证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：国投证券
广西蓝天科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李安妮女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，决议合法有效
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数24,385,385 股，占公司有表决权股份总数的 91.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-001
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,385,385 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《广西蓝天科技股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会决议》
广西蓝天科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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