公告编号：2025-005
证券代码：832816 证券简称：索克服务 主办券商：长江承销保荐
索克科技服务股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、召集人资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 09:00-10:00。
（六）出席对象
公告编号：2025-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832816 索克服务 2025 年 2 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
公司拟对 2025 年度日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2025
年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜芳及其一致行动人海南云涌投资控股有限公司、郑州众雅盛企业管理咨询有限公司。
（二）审议《关于预计 2025 年申请综合授信额度的公告》
公司拟对 2025 年申请综合授信额度进行预计，具体内容详见公司于 2025
年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2025-005
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记；
3、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；
4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 11 日 08:00-09:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪艳丽，地址：郑州市西三环与五龙口南路交叉
口大学科技园 9 号，联系电话：0371-56598054 传真:0371-56598077。
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
公告编号：2025-005
五、备查文件目录
《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
索克科技服务股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日
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