公告编号：2025-008
证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：由过半数以上监事共同推举胡绍鑫作为召集人和主持人
6.召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》、《上海底特精密紧固件股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，
公告编号：2025-008
公司拟回购注销 2 名激励对象剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票 80,000股，回购价格为 4.11 元/股。
内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海底特精密紧固件股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司 2023 年限制性股票激励计划中的 2 名激励对象已不符合激励条件，
现回购注销其剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股。本次回购注销后，将导致公司注册资本变更及股份总数发生变化，故拟对《公司章程》作相应修改。
内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于原监事、监事会主席吕东先生因工作岗位变动原因，辞去原有的公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举胡绍鑫先
公告编号：2025-008
生为公司第四届监事会主席，任职自本次监事会审议通过之日至第四届监事会届满之日止。
内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/ ）披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第十五次会议》
上海底特精密紧固件股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 23 日
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