公告编号：2025-002
证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因公司业务发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公 司拟在天津市东丽区六经路地块(公司已取得项目建设所在土地的使用权证 书)新建三维透视成像检测装备研发与产业化基地项目，建设内容包括新建办 公楼、厂房、仓库、相关配套设施建设及装修等。预计总投资不超过 16000 万 元，预计建设周期为 24 个月。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号---重大资产重组》，本次投资新建厂 房属于自建厂房及其配套设施，用于生产经营，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2025 年 1 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于公司拟投资新建厂房及配套设施》的议案，表决结果：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2025-002
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
因公司业务发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在天津市东丽区六经路地块(公司已取得项目建设所在土地的使用权证书)新建三维透视成像检测装备研发与产业化基地项目，建设内容包括新建办公楼、厂房、仓库、相关配套设施建设及装修等。预计总投资不超过 16000 万元，预计建设周期为 24 个月。
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源为公司自筹资金。
三、对外投资协议的主要内容
项目名称:三维透视成像检测装备研发与产业化基地项目
项目选址:天津市东丽区六经路以东，先锋东路以南
项目建设规模及内容:办公楼、生产厂房建设、仓库、相关配套设施建设 及装修
总投资额:约 1.6 亿元，占地约 38.2 亩。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
新建厂房是公司经营发展战略的需要，有利于公司提升整体实力和市场竞
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争力，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。
（二）本次对外投资存在的风险
建设期间，若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流 动资金短缺的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
新厂房建设完成后，将提高公司的整体实力和市场竞争力，对公司经营业 绩和财务状况产生积极的影响。
五、备查文件目录
1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
天津三英精密仪器股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
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