公告编号：2025-003
证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场及腾讯会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 10 时。
（六）出席对象
公告编号：2025-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839222 三英精密 2025 年 1 月 24
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟投资新建厂房及配套设施》
因公司业务发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公 司拟在天津市东丽区六经路地块(公司已取得项目建设所在土地的使用权证 书)新建三维透视成像检测装备研发与产业化基地项目，建设内容包括新建办 公楼、厂房、仓库、相关配套设施建设及装修等。预计总投资不超过 16000 万 元，预计建设周期为 24 个月。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2025-003
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托 人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日 9 时 30 分至 10 时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：天津市东丽区四纬路 28 号华电智网产业园 1
号楼2层；联系人：刘世峰；联系电话：13820806146；邮箱：sfliu@sypi.com.cn；
邮政编码：300399
（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担
五、备查文件目录
1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
天津三英精密仪器股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日
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